Robert Suban, Leiter für Risiko und maritime Compliance bei Pole Star Global, hat die Veränderungen der maritimen Finanzrisiken analysiert und auf die Bedeutung der Schattenflotte hingewiesen. Diese Flotte umfasst über 230 alte Tanker, die seit 2022 für etwa 5 Milliarden Pfund an russische Eigentümer verkauft wurden. Diese Entwicklungen haben zu unklaren Eigentumsverhältnissen und häufigen Flaggenwechseln geführt, was ernsthafte Herausforderungen für Banken, Versicherer und Finanzinstitute mit sich bringt.
Herausforderungen unklarer Eigentumsverhältnisse
Unklare Eigentumsverhältnisse sind zu einer Verwundbarkeit in der Compliance geworden, und komplexe Unternehmensstrukturen sowie häufige Flaggenwechsel erfordern eine genauere Überwachung. Zum Beispiel kann ein Tanker in kurzer Zeit mehrere Gerichtsbarkeiten und Reedereien durchlaufen und dabei verschiedene Flaggen wechseln. Jede Änderung kann die Transparenz verringern und Fragen zum tatsächlichen Eigentümer und zur operativen Kontrolle aufwerfen. Dies wird insbesondere bei risikobehafteten Transaktionen wie dem Export von russischem Rohöl, das unter Preisobergrenzen steht, relevanter.
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Einfluss des Reiseverhaltens auf das Risiko
Das Risiko von Sanktionen tritt jetzt nicht nur in der Finanzierungs- oder Versicherungsphase auf, sondern kann auch während der Reise auftreten. Transfers von Schiff zu Schiff in begrenzten Gewässern können illegale Waren von einem Schiff auf ein anderes übertragen. Unerklärliche Abweichungen von der Route und lange Stopps an Küsten können das Risiko-Profil eines Schiffes nach Abschluss eines Geschäfts erheblich verändern. Diese Muster sind oft mit den Bemühungen von kriminellen Akteuren verbunden, die Herkunft ihrer Ladung zu verbergen.
Die Entwicklung der maritimen Finanzrisiken zeigt, dass diese Risiken nicht statisch sind und sich während der Reise ändern können. Mit zunehmender Überwachung durch die Behörden in Großbritannien, den USA und Europa sind Compliance-Themen zu Diskussionen auf Vorstandsebene geworden und haben sich zu einem greifbaren finanziellen Risiko entwickelt. Finanzinstitute müssen ein größeres Bewusstsein für das Verhalten von Schiffen entwickeln und maritime Intelligence-Tools nutzen, um alle Daten nahtlos zu analysieren.
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